為從源頭上系統(tǒng)治理“套路貸”違法犯罪，推動(dòng)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)深入開(kāi)展，近日，省法院黨組研究決定，在全省法院開(kāi)展“套路貸”虛假訴訟專項(xiàng)治理工作。

近年來(lái)，全省法院每年新收民間借貸案件數(shù)量一直居于各類民事案件首位，占新收民事案件總數(shù)近20%。民間借貸中存在的“套路貸”、非法放貸、高利貸及其伴生的虛假訴訟等問(wèn)題，不僅妨害金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，也嚴(yán)重?fù)p害了訴訟秩序和司法公信力。一些違法犯罪分子為實(shí)現(xiàn)自身非法利益，各種“套路”花樣翻新，制造所謂“證據(jù)鏈條”，甚至拉攏、腐蝕、圍獵法官，民間借貸案件事實(shí)認(rèn)定難、發(fā)改率高、廉政風(fēng)險(xiǎn)大。

開(kāi)展專項(xiàng)治理工作的總體目標(biāo)是：到今年底，對(duì)2016年以來(lái)全省法院“套路貸”虛假訴訟案件進(jìn)一步排查糾正，“套路貸”虛假訴訟甄別機(jī)制全面建立，全省法院新發(fā)生“套路貸”虛假訴訟案件和相關(guān)群眾舉報(bào)投訴數(shù)量大幅度下降；到明年年底，“套路貸”虛假訴訟源頭治理機(jī)制基本形成，“套路貸”虛假訴訟得到根本遏制，新收一審民間借貸案件數(shù)量較大幅度下降，群眾滿意度明顯提升。

開(kāi)展專項(xiàng)治理工作的主要任務(wù)是進(jìn)一步排查糾正“套路貸”虛假訴訟。全省各級(jí)法院要對(duì)2016年1月至2019年6月已經(jīng)審結(jié)的民間借貸案件組織開(kāi)展“回頭看”，進(jìn)一步排查糾正“套路貸”虛假訴訟。重點(diǎn)通過(guò)梳理研析下列線索排查“套路貸”虛假訴訟案件：一是疑似職業(yè)放貸人名錄；二是公安機(jī)關(guān)已經(jīng)查處的“套路貸”違法犯罪案件；三是關(guān)聯(lián)案件查詢；四是當(dāng)事人申訴、申請(qǐng)?jiān)賹徍腿罕姷呐e報(bào)投訴。

對(duì)于排查梳理出的案件，明確專門審判業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)復(fù)查，關(guān)聯(lián)案件集中在一個(gè)合議庭復(fù)查。對(duì)案件事實(shí)、證據(jù)、程序、法律適用等進(jìn)行全面細(xì)致的審查，并逐案填寫案件復(fù)查表，必要時(shí)，對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行回訪。

對(duì)經(jīng)審查確屬“套路貸”虛假訴訟的，依法啟動(dòng)審判監(jiān)督程序，裁定駁回起訴，并依照省法院、省檢察院、省公安廳《關(guān)于建立健全嚴(yán)厲打擊“套路貸”違法犯罪溝通協(xié)調(diào)機(jī)制的意見(jiàn)》規(guī)定，及時(shí)將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)。

對(duì)經(jīng)審查確屬“套路貸”虛假訴訟但案件已經(jīng)進(jìn)入執(zhí)行程序的，在啟動(dòng)審判監(jiān)督程序后，執(zhí)行案件中止執(zhí)行。經(jīng)過(guò)審判監(jiān)督程序駁回起訴的，裁定駁回執(zhí)行申請(qǐng)；已經(jīng)執(zhí)行的部分，依法收繳放貸人實(shí)際支出的“借款本金”，放貸人所得收益通過(guò)執(zhí)行回轉(zhuǎn)程序予以處理。

發(fā)現(xiàn)法律服務(wù)、公證機(jī)構(gòu)人員制造、參與“套路貸”虛假訴訟的，要及時(shí)向司法行政機(jī)關(guān)提出處理建議；涉嫌犯罪的，及時(shí)將線索移送偵查機(jī)關(guān)。

加強(qiáng)“套路貸”虛假訴訟源頭治理。省法院積極會(huì)同省有關(guān)部門共同建立協(xié)助監(jiān)管和執(zhí)法的“非法金融活動(dòng)信息監(jiān)測(cè)平臺(tái)”，及時(shí)提供有關(guān)民間借貸訴訟、裁判、執(zhí)行信息及疑似職業(yè)放貸人名錄。平臺(tái)建成后，抓好在全省法院的推廣運(yùn)用，切實(shí)發(fā)揮平臺(tái)有效發(fā)現(xiàn)、精準(zhǔn)處置“套路貸”違法犯罪的信息支撐作用。

全省各級(jí)法院還將著力完善疑似職業(yè)放貸人名錄制度等甄別機(jī)制。改進(jìn)民間借貸案件審理方式。建立民間借貸關(guān)聯(lián)案件由同一合議庭審理的工作機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)案件實(shí)行人案聯(lián)查、部門聯(lián)查、上下聯(lián)查，院庭長(zhǎng)加強(qiáng)跟蹤督辦。