近年來，涉眾型經濟犯罪案件高發，嚴重危害社會穩定。江蘇省南京市法院堅持打防結合，積極與有關部門配合，促成金融監管、行政執法和刑事司法之間的有序銜接，形成管、防、控、打一體化的工作格局，震懾了犯罪分子，有效預防和打擊了涉眾型經濟犯罪活動，維護了社會穩定。近日，記者對此進行了調查。

 

  涉眾型經濟犯罪形勢嚴峻

 

  “你被告了，請你將訴訟費匯到我們法院的賬戶上。”最近不少南京市民都接到了一個自稱是“南京市中院”的人的電話，而來電號碼顯示的正是南京中院的查號電話83522114。近來，盜用號碼進行詐騙的現象時有發生，利用某種軟件技術，可以使對方電話在來電上顯示為某個任意號碼。令人匪夷所思的是，犯罪分子居然把歪腦筋動到了法院頭上，打著法院的旗號行騙，更具迷惑性。

 

  一天下午，李華在家中上網，用QQ和朋友聊天。就在這時，他弟弟的QQ突然上線了，還向他發出了視頻邀請。李華接受邀請后，QQ的對話框里果然出現了弟弟的身影。但是，這個圖像卻仿佛卡在了那邊，一動不動，在調試了幾次之后，“弟弟”說有可能是網速慢、視頻太卡造成的。在得到李華的信任后，“弟弟”說自己遇到了急事，讓他匯15000元給他，隨后還把一個農行的賬戶告訴了他。錢匯好后，李華打了個電話給弟弟，想讓他到銀行去看一下。但接電話的弟弟卻滿是驚訝：“我沒讓你匯錢啊！”弟弟告訴李華，他的QQ已經被盜有一段時間了。李華感覺不對，立即報警。得知自己被騙后，李華想不明白，QQ視頻上出現的明明是自己的弟弟，結果卻還是上了當，這騙子到底是怎么行騙的？

 

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  從電話詐騙到QQ詐騙，從車輛詐騙到房屋詐騙，從貸款詐騙到外幣詐騙，詐騙犯罪手段不斷翻新，迷惑性更強，社會危害性顯著。2009年，南京法院審結各類詐騙犯罪案件數和判決被告人數同比分別上升19.75%和21.99%；被害人數及涉案金額同比分別增長53.5%和76.66%，詐騙犯罪正在南京呈現明顯的上升趨勢。

 

  此外，集資詐騙、非法吸收公眾存款罪也有不斷蔓延的趨勢。

 

  南京某生物科技股份有限公司，證照齊全，具有完備的工商執照、稅務登記等手續。為掩飾其非法目的，該公司往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，甚至還拿出少部分資金進行一些生產經營，讓投資者參觀，先后采用與投資者簽訂所謂的合伙種植靈芝合同、產品銷售合同、工礦產品訂貨合同等三種模式，累計非法吸取資金額共計40.17億元，涉及受害群眾約1.7萬余人。

 

  目前，涉眾型經濟犯罪案件呈高發態勢，涉案經額巨大。2006、2007年南京法院年均受理集資詐騙、非法吸收公眾存款案件約為2件。而2008、2009年，南京法院共受理9件集資詐騙、非法吸收公眾存款案件，涉案被告人27人，被告單位2個，案件上升態勢十分明顯。9件案件共計涉案金額42億余元，涉案受害人員1萬多人，僅2009年的4件案件涉案金額就達到41.28億元。

 

  辦案同時深究案件高發原因

 

  嚴峻的現實令南京的法官們陷入了深思。一項以涉眾型經濟犯罪案件預防及維穩工作為主題的調研隨即啟動。經過調查研究，一篇題為《涉眾型經濟犯罪案件預防及維穩工作的思考》的調研報告擺上了南京中院領導們的案頭。

 

  南京中院在調研中發現，涉眾型經濟犯罪案件往往具有案件高發，金額巨大，蔓延迅速，涉及領域廣；犯罪分子經歷特殊，犯罪往往以合法形式掩蓋非法目的，手段隱蔽多樣；受害人員眾多，弱勢群體特別是老年人被騙的情況突出；以高利率為主要手段，誘惑性極強；政府過多介入經濟活動，客觀上被犯罪分子利用；追贓困難，部分受害人損失慘重，極易引發群體信訪等群體性事件等特點。

 

  原因何在？調查報告指出：涉眾型經濟犯罪案件多發是轉型期多種矛盾的必然體現。富余資金的投資需求與投資渠道狹窄之間的矛盾是根本原因；追求高額回報的逐利心理與風險防范意識薄弱的矛盾是直接原因；民間集資行為大量存在與相應監管手段缺乏的矛盾是間接原因。

 

  在南京法院審理的案件中就有這樣一個典型案例。褚華是一位退休在家的老同志，奮斗了一輩子，家中稍有積蓄，把這些積蓄存在銀行利率低、收益小，而投資股票證券、進行銀行個人理財又需要較高的專業知識，老人一直沒有尋找到合適的投資渠道。

 

  此時，在溧水做生意遇到資金困難的王厚龍找到褚華，約定以15%的高額利息向其借款20萬，一年后歸還，老人爽快答應。但王厚龍只還了很少的一部分，就再次找上門，理由仍然是資金緊缺。褚華夫婦到他的廠里去看了一下，發現設備都正常，就又借了一些錢給他。

 

  后王厚龍又利用偽造的“黃祁景”高速公路中標書和合同，取得老人信任，他開出20%的利息回報率，從老人那兒借得64萬元。接下來王厚龍的騙錢借口都離不開“黃祁景”高速公路，一會是“運輸建材要運費”，一會是“招商引資要送禮”，王厚龍借錢的次數越來越頻繁。褚華自己沒錢借了，只好找親戚朋友借錢，同樣許以高額利息，再轉手借給王厚龍。短短兩年期間，王厚龍就從老人那里借得巨款289萬元。這些借款全部被王厚龍揮霍一空。對于褚華來說，由于大部分錢財都是從親戚朋友處借來的，目前不但自己錢財被騙光，而且還被多人告上法院。

 

  構建防打并舉工作格局

 

  涉眾型經濟犯罪是當前突出的社會問題，也是影響和諧社會建設的突出因素。為了充分發揮刑事審判懲治與預防的功能，南京中院黨組研究決定在全市法院開展“懲治嚴重詐騙犯罪”專項活動，集中力量，依法懲治一批嚴重涉眾型經濟案件犯罪分子，震懾犯罪。南京市委常委、市政法委書記楊植對打擊嚴重詐騙犯罪專項活動作出批示：“開展這個專項活動對于保護人民群眾的財產安全、維護社會穩定很有現實意義，要按工作計劃抓好落實，檢察、公安等部門做好配合；要加強宣傳，形成氛圍，爭取這項活動取得大的實效。”

 

  鑒于涉眾型經濟案件高發與群眾防范意識不強，輕信犯罪分子的宣傳，貪圖“高額回報”有直接關系，提高廣大群眾的防范能力，是有效減少涉眾型經濟犯罪發生的治本之策。因此，南京法院充分發揮媒體、互聯網、刊物、手機短信平臺的作用，選擇典型案例，開展集中宣判。2009年，全市先后進行4次大規模的集中審判活動。南京近10余家媒體一天一案連續進行報道，較好發揮了震懾犯罪分子、教育群眾的效果。

 

  為形成打擊合力，市中院通過聯席會議制度、個案研討等形式加強溝通，認真研究解決法律適用問題。對于集資詐騙、非法吸收公眾存款等案件，三部門積極協商研討制定統一的證據規則，避免意見認識不一致而導致案件久拖不決；對于集資詐騙罪行嚴重的，在犯罪事實清楚、證據確實充分的前提下，該適用死刑的絕不手軟；對于扣押的涉案財物按照有關法律規定進行拍賣，加大追贓力度，盡最大力量為受害人員挽回損失，避免受害群眾長期上訪事件的發生。

 

  既要打，更要防。在南京市委的支持下，南京法院與有關部門配合，形成防打并舉、齊抓共管的整治工作格局，建立部門聯動、各司其職、共同防控的聯動機制，加強信息交流和案件移送等工作的協作配合，促成金融監管、行政執法和刑事司法之間的有序銜接，形成管、防、控、打一體化的大格局。

 

  以公開公正贏得群眾信賴

 

  法院審判工作是懲罰罪犯、處理群眾訴求的最后環節。如何既有效打擊犯罪分子，又有效解決群眾問題，鈍化社會矛盾？面對化解涉眾型經濟犯罪案件矛盾糾紛的巨大壓力，南京法院把強化“為民”、“穩定”、“創新”意識，保障民生作為審判工作的首要職責，主動開展群眾工作，緩解社會矛盾，減少社會對抗，促進社會和諧穩定。

 

  公開審判、公正審判是南京法院做好群眾工作的重要基礎。在涉眾型經濟犯罪案件的審理中，法院充分貫徹審判公開的原則，充分保障當事人尤其是受害人員的旁聽等權利，以審判公開、公正獲取人民群眾的信任。對有條件的案件，在司法機關充分溝通，固定好相關證據的前提下，對凍結的涉案資金中確實屬于受害群眾合法財產的部分，提前開展清退工作，以有效穩定受害群眾的情緒，防止群體性事件發生。

 

  “投資460元，1年后返還640元”，用這樣的誘餌，許官成一手策劃了轟動全國的“螞蟻神話”。由他創辦的南京冠成公司成立1年多，明知無法歸還本息，仍以高額回報為誘餌，虛構集資用途、夸大公司實力，用后期收到的投資款兌現前期投資款，騙取客戶信任，致使800多名群眾上當受騙，非法集資金額高達3300多萬元。

 

  案發后，由于犯罪金額巨大，涉及的眾多受害群眾情緒非常激動，要求法院公正審判。市中院通過指定代表現場旁聽庭審，保障受害人員旁聽庭審權利；及時公開涉案財產狀況和處理進展，將案件審理工作處于受害人員、人民群眾的監督之下等措施，最大限度地實現審務公開，贏得了受害人員和人民群眾的理解和支持。

 

  群眾上當受騙到法院信訪，往往容易情緒激動。在審判過程中，南京法院的審判人員注意用群眾接受的語言詮釋法理，既取得群眾的理解和支持，也適當指出他們應當承擔的責任，不隨意許諾，向群眾講明審理案件的基本程序，解釋審理案件存在的困難以及群眾可能受到的損失。與此同時，南京法院積極引導受害人員選擇代表或集體聘請律師，必要時在受害人員中指定代表，保障溝通工作高效，在溝通中及時發現群體性事件的苗頭，對組織者、積極參與者做好思想工作，及時化解矛盾。